Diplomado: Crimen Organizado, Corrupción de Funcionarios y Lavado de Activos

• Objeto, definición y ámbito de aplicación.
• Objeto de la ley.
• Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal.
• Delitos comprendidos.
• Ámbito de aplicación.
• Investigación, consecuencias jurídicas aplicables y ejecución penal.
• Técnicas especiales de investigación.
• Medidas limitativas de derechos.
• Incautación y decomiso.
• Valoración de la prueba.
• Consecuencias jurídicas aplicables y ejecución penal.

Docente: Dra. Romy Chang Kcomt

El Agente Encubierto en la lucha contra la Criminalidad Organizada

1. Introducción.

2. La técnica de la infiltración en general.

3. Breve distinción con figuras afines.

• 3.1. El Confidente.
• 3.2. Colaboradores con la justicia (el “arrepentido”).

4. El agente encubierto.

• 4.1. Características definitorias.
• 4.2. Ámbito objetivo.
• 4.3. Ámbito subjetivo.
• 4.4. Desarrollo de la medida.
• 4.5. El agente encubierto en el juicio oral.

5. Los límites de actuación del agente encubierto: la provocación del delito y el agente provocador.

Docente: Dr. Elmer Rafael Cancho Alarcón

Medios Extraordinarios de Investigación contra la Criminalidad Organizada

1. Introducción.

2. ¿Por qué son extraordinarios estos medios?

3. ¿Qué es una organización criminal?

3.1. Características básicas de la organización criminal.

• a. Asociación de personas.
• b. Disposición de medios materiales y personales: sofisticación.
• c. Empleo de violencia.
• d. Influencia negativa sobre el sistema.
• e. Estructura de la organización.
• f. Características de los miembros de la organización.
• g. Código de conducta.
• h. Apariencia de legalidad.
• i. Gravedad de la conducta delictiva.
• j. Internacionalización y transnacionalización.

4. ¿Cuál puede ser la actuación del agente encubierto?

4.1. Actuación bajo identidad supuesta.

4.2. Transportar los objetos, efectos e instrumentos y diferir la incautación del delito.

4.3. Actuación de figuras afines.

• a. El arrepentido.
• b. El confidente.

5. ¿Protección del agente encubierto?

6. Conclusión.

Docente: Dr. Sergio Emerson Chávez Panduro

Técnicas de Investigación: Confidente, Agente Provocador y Agente Encubierto

Introducción.

Aspectos generales de la regulación del agente encubierto.

• Evolución legislativa del agente encubierto.
• El agente encubierto como técnica especial de investigación contra el crimen organizado: necesarias diferencias conceptuales.
• La utilización de las fuentes probatorias obtenidas en las operaciones encubiertas.

La actuación eficaz y eficiente del agente encubierto: propuesta de elaboración de un protocolo de actuación.

Docente: rafael Elmer Cancho Alarcón

ACTUACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO COMO INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

1. Introducción.

2. Aspectos generales de la regulación del agente encubierto.

• Evolución legislativa del agente encubierto.
• El agente encubierto como técnica especial de investigación contra el crimen organizado: necesarias diferencias conceptuales.
• La utilización de las fuentes probatorias obtenidas en las operaciones encubiertas.

3. La actuación eficaz y eficiente del agente encubierto: propuesta de elaboración de un protocolo de actuación.

Docente: Dr. Sergio Emerson Chávez Panduro

CUESTIONES GENERALES DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS

1. Funcionario público.

2. Características de algunos delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos.

• 2.1. Delitos especiales.
• 2.2. Delitos de infracción de deber.
• 2.3. Delitos de dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico.
• 2.4. Delitos especiales propios.
• 2.5. Delitos de encuentro.

3. Autoría y participación.

• 3.1. Ruptura del título de imputación.
• 3.2. Unidad del título de imputación.

4. Pena de inhabilitación.

5. Prescripción.

Docente: Dr. Pedro José Alva Monge

ASPECTOS ESENCIALES DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

• 1. Bien jurídico general.
• 2. Cohechos.
• 3. Peculado.
• 4. Malversación de fondos.
• 5. Enriquecimiento ilícito.
• 6. Negociación incompatible.
• 7. Colusión desleal.
• 8. Tráfico de influencias.

Docente: Pedro José Alva Monge

ASPECTOS PREVIOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS

• 1.1. Fuentes de denuncias.
• 1.2. Gestión de denuncias.
• 1.3. Delitos sin escena.
• 1.4. Documentos obtenidos en forma anónima.
• 1.5. Documentos obtenidos de fuente desconocida.
• 1.6. Los informes de control.
• 1.7. Cadena de custodia.

Docente: Dr. Alcides Mario Chinchay Castillo

LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS

1. Prueba y Valoración probatoria.

• 1.1. Prueba prohibida.
• 1.2. Objetivos de la exclusión de la prueba.
• 1.3. Excepciones del sistema peruano.
• 1.4. Audiencia de tutela y exclusión de prueba.

2. Uso de Investigaciones recababas en la Investigación preparatoria.

• 2.1. Declaraciones previas.
• 2.2. Declaraciones espontáneas.

3. Control del Plazo de Investigación.

• 3.1. Necesidad de Integración de plazo.
• 3.2. Control de plazo de investigación preliminar.

4. Aplicación del Código Procesal Penal.

• 4.1. Problemas de Aplicación.
• 4.2. Ventajas del Nuevo Código Procesal Penal.

Docente: Dr. José Iván Constantino Espino

1. Tráfico de influencias.

• 1.1. Bien Jurídico Protegido.
• 1.2. Sujeto Activo.
• 1.3. Sujeto Pasivo.
• 1.4. Comportamientos típicos.
• 1.5. Tipicidad Subjetiva.
• 1.6. Grados de Desarrollo del delito: Tentativa y Consumación.

2. Enriquecimiento ilícito.

• 2.1. Comportamiento típico del delito de enriquecimiento ilícito
• 2.2. Bien jurídico protegido.
• 2.3. Sujetos del delito.
• 2.4. Consumación.
• 2.5. Tentativa.

Docente: Dr. Frank Almanza Altamirano

Introducción.

• 1.1. Fase de Colocación.
• 1.2. Fase de ensombrecimiento, encubrimiento u ocultación
• 1.3. Fase de Integración.
• 1.4. Conductas periféricas.

Docente: Dr. Jorge Rosas Yataco

• La investigación del Lavado de activos a cargo del Ministerio Público.
• Definir fuentes de información.
• Analizar zonas y temas de investigación.
• La investigación debe ser discreta y bien planificada.
• La estrategia estatal no debe concentrarse en lo penal.

Docente: Dr. Alcides Mario Chinchay Castillo

1. Estudio dogmático.

2. Bien jurídico.

3. En el Lavado de activos se tutela el bien jurídico Administración de justicia y

la vigencia de las normas de resguardo.

4 Tipo objetivo.

• 4.1. Acción típica.
• 4.2. Objeto material del delito.
• 4.3. Sujeto activo.
• 4.4. Sujeto pasivo.

5. Tipo subjetivo.

6. Consumación.

7. Penalidad.

Docente: Dr. Elmer Rafael Cancho Alarcón

1. Bien Jurídico.

2. Tipo objetivo.

• 2.1. Acción típica.
• 2.2. Objeto material del delito.
• 2.3. Sujeto activo.
• 2.4. Sujeto pasivo.

3. Tipo subjetivo.

4. Consumación.

5. Penalidad.

Docente: Dr. Sergio Emerson Chávez Panduro